Middle + AML Analyst

3 hours, 31 minutes ago
Full-time
Junior
Operations

Banco Plata, S.A., Institución de Banca Múltiple.

A banking and financial services company focused on digital consumer banking, including credit cards, accounts, investments, savings, and business accounts. Its site describes it as a technology-driven financial institution designed to make banking simple, transparent, and accessible in Mexico.

Banking / financial services
1001-5000
Founded 2023
$2000M raised

Description

  • Analizar y gestionar alertas generadas por sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
  • Detectar actividades inusuales o potencialmente relacionadas con lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
  • Asegurar el cumplimiento de la regulación vigente y de las políticas internas.
  • Investigar clientes, movimientos y patrones transaccionales para sustentar hallazgos.
  • Elaborar redacción clara y objetiva de hallazgos e investigaciones.
  • Trabajar con información confidencial y mantener la seguridad del sistema financiero.
  • Colaborar con el equipo para dar seguimiento a casos y cumplir plazos operativos.

Requirements

  • 2 a 3 años de experiencia en AML/CFT, monitoreo de alertas, investigación de clientes o cumplimiento regulatorio.
  • Experiencia deseable en instituciones financieras, fintech o entidades reguladas.
  • Conocimiento de normativa AML/CFT aplicable (UIF, CNBV, GAFI/FATF, Basilea, OFAC).
  • Experiencia usando sistemas automatizados de monitoreo transaccional.
  • Manejo de análisis financiero básico, incluyendo estados de cuenta y patrones de movimiento.
  • Inglés intermedio (excluyente).
  • Manejo de bases de datos, herramientas de control y sistemas bancarios, incluyendo Google Sheets, Docs y sistemas internos.
  • Experiencia con sistemas Mac (iOS) deseable.
  • Pensamiento analítico, atención al detalle, investigación y razonamiento lógico.
  • Capacidad de organización, comunicación efectiva, trabajo en equipo y adaptación a cambios.

Benefits

  • Salario competitivo.
  • Bono de productividad.
  • Prestaciones de ley y superiores.
  • Horario rotativo mensual.
  • Dos días de descanso consecutivos entre semana.

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